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[股东会]金浦钛业:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

时间:2018-12-20 16:21:58 中财网
标签:百家乐官网


证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2018-074



金浦钛业股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。






金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2018
年12月24日召开2018年第二次临时股东大会,股东大会会议通知(公
告编号:2018-072)已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn),现将具体情况再次公告如下:



一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过召开2018年第二
次临时股东大会。


3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。


4、现场会议召开时间:2018-12-20下午2:00

网络投票起止时间:2018-12-20-12月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为


2018-12-20上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深
圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018-12-20下午15:
00~12月24日下午15:00期间的任意时间。


5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。


6、股权登记日:2018-12-20

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

截止2018-12-20下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权
委托书详见本通知附件2)委托代理人出席会议和参加表决(该股东
代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。


(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师等相关人员。


8、现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室



二、会议审议事项

(一)会议议程

1、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”;

2、审议“关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规
划的议案”。


(二)披露情况


本议案内容详见2018-12-20公司在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会
第二十七次会议决议公告》(公告编号:2018-071)。




三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案
编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:所有提案



非累积投票提案

1.00

关于续聘财务和内控审计机构的议案



2.00

关于公司未来三年(2018-2020年)股东
分红回报规划的议案







四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行
登记;

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵
达本公司的时间为准;(信函登记请注明“股东大会”字样)

2、登记时间:2018-12-208:30 -17:00

3、登记地点(信函地址):南京市鼓楼区马台街99号


4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
一股份享有一票表决权。累积投票的议案,每一股份享有与提名人人
数相等的表决权。


授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。


5、会议联系方式

联系人:吴月

联系电话:025-83799778

联系传真:025-58366500

联系邮箱:nj000545@sina.cn

6、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现
场会议的所有股东食宿及交通费用自理。




五、参与网络投票的具体操作流程


股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn.putianyuan.net)参加本次股东大会投票,参加网络
投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。




六、备查文件

1.第六届董事会第二十七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。




特此公告。






金浦钛业股份有限公司

董事会

二○一八年十二月十九日


附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360545

2、投票简称:金钛投票

3、投票时间: 2018-12-20上午9:30-11:30、下午13:00-15:
00

4、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案

序号

议案名称

议案编码

总议案

总议案(表决以下议案一~二所有决议)

100

议案1

关于续聘财务和内控审计机构的议案

1.00

议案2

关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案

2.00



(2)填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。


表决意见种类

对应的申报股数

同意

1

反对

2

弃权

3



(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。


在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案


的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。


(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018-12-20下午
15:00至12月24日下午15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn.putianyuan.net在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。



附件2:

授权委托书



兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席金浦钛
业股份有限公司2018年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。


本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号

表决事项

同意

反对

弃权

总议案

总议案(表决以下议案一~二所有决议)







1

关于续聘财务和内控审计机构的议案







2

关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规
划的议案













委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:



受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期:



注:议案采用普通投票制(同意、弃权、反对只能选择一项)。









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